2025加强内部管控遏制违规经营自查报告

　根据《 银行贯彻落实银监会关于加强内部管控遏 制违规经营和违法犯罪检查工作方案》 (“2015”1 号) (简称? ‘一加强、两遏制’工作方案)和有关文件要求及 《关于 XXX 同志在部署推进?一加强、两遏制专项检查和 内控评价工作视频会议上的讲话》 ， 支行立即组织自 查，不走过场，不留死角，对查出的问题立即整改，对内控 工作起到明显的督促作用。

　　一、加强组织學習 支行案件防控领导小组重点學習了《一加强、两 遏制工作方案》和 在《部署推进?一加强、两遏制? 专项检查和内控评价工作》视频会议上的讲话，提高了对内 控工作的认识，明确了业务发展与内控工作的关系，并制定 了 支行内部控制相关工作机制和案件防控工作措施。

　　二、加强组织领导 支行主管行长亲自靠上抓，内控评价领导小组对照上级 行?一加强两遏制?检查方案逐条逐项进行自查，不走过场， 不留死角，对查出的问题立即整改，对存在的隐患引起高度 重视，防微杜渐，堵塞漏洞，不留隐患。

　　三、落实专项监督检查 我行用半个月的时间对所有 2010 年至 2014 年形成档案 的凭证资料进行认真仔细的自查，对业务流程进行重新梳 理，对于不合理的人为惯性操作限期整改，争取 2015 年 新年有新的开端、新的起色。